17 novembre 2019
ore 17:17
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riciclaggio

La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) di Malta informa che il periodo di consultazione riguardo il Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (PMLFTR), pubblicato insieme alla Malta Gaming Authority, sarà esteso al 1 settembre 2017. Eventuali commenti dovranno pervenire alla FIAU a legal@fiumalta.org entro e non oltre

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La libertà condizionata di Francesco Corallo, imprenditore a capo della Global Starnet deve ancora essere decisa dal Common Court of Justice di Philipsburg. I giudici durante l’udienza di ieri  hanno detto che entro il 20 giugno decideranno anche sulla richiesta di estradizione dell’Italia.

Corallo è in prigione da 176 giorni,

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, guidata da Raffaele Cantone, ha chiesto al Prefetto di Roma il commissariamento dell’appalto per l’affidamento in concessione della gestione telematica dei giochi alla Global Starnet, gruppo che fa capo al “re delle slot machine”, l’imprenditore catanese Francesco Corallo. 

La Global Starnet, conosciuta in precedenza come BPlus, è

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Riprendono questa mattina i lavori parlamentari e la 6ª Commissione Finanze e Tesoro, in sede referente, sarà impegnata nella discussione del ddl Mirabelli comunicato alla presidenza il 7 luglio 2015 e contenente disposizioni in materia di riordino dei giochi.

Le misure introdotte dal disegno di legge che, ricordiamo, in passato

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Milleproroghe. Bocciata proposta De Petris su aumento del preu delle Vlt

Bubbico (Vicemin. Interno): “Bene riduzione orari di gioco sul territorio nazionale”

Si è svolto oggi a Roma e proseguirà anche domani, presso la sede della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della P.S. il “First International Match-fixing Course
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“Lo scorso 19 gennaio – scrive l’avvocato Stefano Sbordoni – è scaduto il termine di stand still della notifica del progetto – n.2016/557/UK – “Gambling Commission Licence Conditions and Codes of Practice” – “condizioni per il rilascio della licenza da parte della commissione giochi d’azzardo e codici

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È aperta fino al 20 dicembre la consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo predisposto per recepire, entro il 26 giugno 2017, la IV Direttiva antiriciclaggio ed adeguare la normativa nazionale. Tra le numerose novità di rilievo contenute nello schema di decreto legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 849/2015/UE),

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Oggi l’Università Cattolica di Milano presenta i risultati di una ricerca sostenuta dall’Unione Europea sui rischi di riciclaggio del denaro.  “Il gioco è uno dei settori più a rischio- ha commentato Michele Riccardi ricercatore del centro ‘Transcrime’ intervistato a RadioRai- piace alle organizzazioni criminali in quanto in continuo sviluppo e

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Bingo. Tar Lazio: “E’ lecito omaggiare i clienti con cartelle”

“In quest’autunno il settore del gambling italiano si sta preparando agli importanti cambiamenti che caratterizzeranno il 2017 (l’anno zero della rete terrestre e non solo)” afferma l’avvocato Stefano Sbordoni.  “Il dibattito sulla Stabilità, a Bruxelles sottoposta all’analisi dei burocrati europei,

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Integrare i dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria per potenziare le misure di contrasto alla criminalita` finanziaria e, in particolare, ai fenomeni di riciclaggio di denaro. La porposta arriva da Maurizio Buccarella del Movimento 5 Stelle

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