USA. AGA aggiorna la guida alle best practices per la conformità antiriciclaggio

L’American Gaming Association (AGA) ha pubblicato gli aggiornamenti alla sua Guida alle Best Practices per la Conformità Antiriciclaggio (AML), un modello per l’industria del gioco volto a rafforzare i programmi di conformità in un contesto di leggi, tecnologie e attività criminali in continua evoluzione.

«Mantenere politiche AML aggiornate è essenziale per tutelare le operazioni, i dipendenti e i clienti dell’industria del gioco – e per proteggere l’integrità del sistema finanziario statunitense», ha dichiarato Alex Costello, Vicepresidente delle Relazioni Governative dell’AGA. «Incoraggiamo tutti gli operatori di casinò e i fornitori a utilizzare questa risorsa per perfezionare costantemente le proprie pratiche, man mano che l’industria e il panorama delle minacce si evolvono.»

Principali aggiornamenti:

• Linee guida rafforzate per i protocolli Know Your Customer (KYC) e la compilazione dei Rapporti di Attività Sospetta (SAR)
• Nuova sezione sulla valutazione del rischio, in linea con le aspettative normative
• Maggiore attenzione alle attività online, ai portafogli digitali e alle criptovalute
• Copertura ampliata del rischio di frode
• Nuove tipologie e segnali di allarme per aiutare il personale a identificare e contrastare attività illecite
• Sezione dedicata ai rischi di tratta di esseri umani collegati al riciclaggio di denaro

Dal precedente aggiornamento del 2022, negli Stati Uniti sono attivi oltre 1.000 casinò terrestri, dieci stati hanno legalizzato le scommesse sportive e uno ha legalizzato l’iGaming – un’espansione che ha rafforzato l’impegno del settore verso una solida conformità. L’industria del gioco legale e regolamentata negli Stati Uniti è riconosciuta come leader nella conformità AML – collaborando strettamente con regolatori, forze dell’ordine ed esperti di conformità per alzare costantemente il livello, in risposta allo sviluppo di nuove tecnologie, normative e rischi.

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