UK, Gambling Commission multa da £825.000 per Done Brothers

Done Brothers (Cash Betting) Limited, operante con il marchio Betfred, pagherà £825.000 dopo che un’indagine della Commissione ha rivelato carenze in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio.

L’operatore, che gestisce numerose agenzie di scommesse, riceverà inoltre un avvertimento e dovrà sottoporsi a un audit indipendente per garantire la corretta attuazione delle proprie politiche, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio e gioco più sicuro.

Le carenze in materia di antiriciclaggio includevano:

• l’operatore non era in grado di identificare e gestire efficacemente i rischi di riciclaggio associati ai clienti che utilizzavano le sue macchine da gioco B3. Sebbene utilizzasse avvisi delle macchine e report giornalieri, le pratiche in vigore al momento della valutazione nel 2024 non consentivano di valutare la spesa complessiva dei clienti e i rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
• l’operatore non disponeva di una politica efficace per identificare e gestire eventuali clienti soggetti a sanzioni finanziarie;
• le soglie a partire dalle quali venivano effettuate verifiche sulle fonti dei redditi dei clienti non erano basate sul rischio in modo adeguato, con limiti fissati a £15.000 di perdite e £125.000 di puntate in 365 giorni.

Le carenze in materia di responsabilità sociale includevano:

• l’operatore non era in grado di identificare adeguatamente la spesa e i relativi indicatori finanziari di potenziale danno da gioco per i clienti che utilizzavano le macchine B3;
• le interazioni con i clienti non avvenivano sempre dopo l’identificazione di indicatori di rischio, oppure — quando avvenivano — non erano condotte in modo da ridurre al minimo il rischio di danni correlati al gioco;
• la qualità delle interazioni, in particolare la comprensione dell’impatto dell’interazione stessa, non rispondeva agli standard richiesti.

Questa è la seconda volta che Done Brothers (Cash Betting) Limited è soggetta a un’azione regolatoria: nel 2023 l’operatore aveva pagato un accordo regolatorio di £3,25 milioni per carenze in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio.

John Pierce, Direttore dell’Enforcement della Commissione, ha dichiarato: “Sebbene le violazioni identificate durante la Valutazione di Conformità del 2024 fossero principalmente di natura tecnica, anziché derivare da casi specifici di clienti, sono comunque inaccettabili, in particolare per via di soglie troppo elevate e insufficientemente basate sul rischio nella pratica, oltre a carenze in alcuni processi e procedure adottati dall’operatore. Riconosciamo pienamente i miglioramenti già apportati dall’operatore da quando tali problematiche sono state identificate, e l’audit indipendente sarà fondamentale per confermare che questi cambiamenti siano mantenuti affinché l’operatore rimanga pienamente conforme ai requisiti di responsabilità sociale e antiriciclaggio.”

PressGiochi