UK, Evolution Malta sanzionata dalla Gambling Commission per 4,75 mln di sterline

La Gambling Commission britannica ha pubblicato una dichiarazione ufficiale che illustra come un titolare di licenza per software e servizi di hosting di giochi da casinò abbia fornito giochi online a operatori di gioco d’azzardo non autorizzati.

Evolution Malta Holding Limited pagherà una somma di 4,75 milioni di sterline a seguito di un’indagine della Commissione, che ha rilevato come i suoi giochi fossero disponibili su sei siti web non autorizzati, accessibili ai consumatori della Gran Bretagna.

Nel corso dell’indagine è emerso che la valutazione dei rischi effettuata da Evolution in relazione al possibile utilizzo della propria attività per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo non era sufficientemente efficace da individuare che due operatori con cui intratteneva rapporti commerciali rendevano disponibili i suoi giochi ai consumatori della Gran Bretagna senza essere in possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione.

Tra dicembre 2023 e novembre 2024, i sei siti web hanno registrato un elevato volume di accessi da parte di utenti del Regno Unito.

Evolution ha violato la normativa non adottando misure adeguate per identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, non predisponendo e mantenendo politiche, procedure e controlli efficaci per garantire che i propri giochi non fossero resi disponibili sul mercato della Gran Bretagna da operatori privi di licenza e non rispettando gli obblighi di adeguata verifica della clientela (customer due diligence).

John Pierce, Direttore dell’Enforcement della Gambling Commission, ha dichiarato: «Questo caso ha messo in luce gravi carenze nella valutazione dei rischi di antiriciclaggio (AML) di Evolution e nella supervisione dei rischi presenti nella sua catena di fornitura.

La valutazione del rischio AML dell’azienda era obsoleta e non teneva adeguatamente conto del rischio che i suoi giochi potessero essere resi disponibili tramite operatori privi di licenza. Di conseguenza, si è creato un significativo divario tra i controlli previsti sulla carta e la loro effettiva efficacia nella pratica.

L’indagine e le verifiche condotte dalla Commissione hanno evidenziato criticità talmente gravi da indurci a valutare la sospensione della licenza.

Una volta individuati questi problemi, Evolution ha reagito in modo rapido e completo, adottando immediatamente misure per rafforzare i propri controlli e affrontare le nostre preoccupazioni. Le verifiche successive non hanno evidenziato ulteriori casi problematici.

Tuttavia, questo caso rappresenta un’importante lezione per l’intero settore. Gli operatori devono assicurarsi che le proprie valutazioni dei rischi siano aggiornate, sottoposte a verifiche periodiche e rispecchino i rischi reali. Devono sapere a chi forniscono i propri giochi, in che modo e dove questi vengono effettivamente utilizzati, mantenendo controlli continui ed efficaci che garantiscano che i loro prodotti non favoriscano il gioco d’azzardo illegale.

Gli operatori non devono farsi illusioni. Continueremo a monitorare e testare in modo proattivo il mercato per individuare prodotti concessi in licenza che vengano resi disponibili tramite operatori illegali rivolti ai consumatori della Gran Bretagna. Quando riscontreremo violazioni, adotteremo misure regolatorie decise.»

PressGiochi