Regno Unito, sospesa la licenza di VGC Leeds per violazione normativa antiricilaggio

La Gambling Commission britannica ha sospeso la licenza operativa di VGC Leeds Limited mentre conduce una revisione ai sensi della sezione 116 del Gambling Act 2005.

La revisione e la conseguente sospensione seguono preoccupazioni secondo cui le attività potrebbero essere state condotte in violazione della legge, non conformi alle condizioni della licenza, e che il titolare della licenza potrebbe non essere idoneo a svolgere le attività autorizzate.

Durante una recente valutazione di conformità, si ritiene ragionevolmente che VGC Leeds Limited non abbia mantenuto e implementato politiche, procedure e controlli efficaci contro il riciclaggio di denaro, come richiesto dalle condizioni della sua licenza.

Inoltre, sono emerse gravi preoccupazioni riguardo all’adeguatezza dei processi decisionali e alla risposta del titolare della licenza ai rischi identificati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sollevando dubbi sull’efficacia complessiva della sua governance e dei meccanismi di gestione del rischio.

Queste carenze sono considerate significative e rappresentano una seria minaccia agli obiettivi della licenza, in particolare quello di tenere il crimine lontano dal gioco d’azzardo.

La Commissione ha chiarito all’operatore che, durante la sospensione, dovrà concentrarsi sul trattamento equo dei consumatori e li tenga pienamente informati su eventuali sviluppi che li riguardino.

La sospensione della licenza ha effetto immediato.

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