Regno Unito. La Gambling Commission emette una sanzione di £686.070 per Corbett Bookmakers Limited

Un’attività di gioco d’azzardo terrestre pagherà una sanzione di £ 686.070 dopo che un’indagine della UK Gambling Commission ha rivelato carenze in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio (AML).

Corbett Bookmakers Limited, che gestisce 36 sedi, sarà inoltre sottoposta a un audit di terze parti per garantire che stia implementando in modo efficace le sue politiche, procedure e controlli AML e di gioco più sicuro. Le carenze sono state rivelate durante una valutazione di conformità della Commissione di due giorni.

Le carenze in materia di responsabilità sociale includono:

• la mancata identificazione di un consumatore che ha puntato £ 23.674 in un periodo di 13 giorni come qualcuno che potrebbe essere a rischio o subire danni associati al gioco d’azzardo;
• la mancata interazione adeguata con un consumatore durante una sessione di quattro ore in cui ha piazzato 56 scommesse e perso £ 3.523;
• la mancata interazione adeguata con un consumatore che ha puntato £ 47.416 e perso £ 6.741 in un periodo di 10 settimane.

I fallimenti AML includono:

• i clienti sono stati in grado di puntare e perdere somme significative senza che il Licenziatario ricevesse sufficienti prove Know Your Customer o fosse in grado di verificare in altro modo la fonte o la legittimità dei fondi, a causa delle elevate soglie finanziarie in atto. In un caso, un cliente è stato in grado di puntare circa £ 47.000 e perdere £ 14.000 durante un periodo di 8 mesi senza che il Licenziatario verificasse la legittimità dei soldi accettati dal cliente;
• la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo del Licenziatario non ha preso in considerazione l’intera portata dei rischi di cliente, prodotto, geografici e di pagamento e pertanto non è riuscita ad adottare un approccio sufficientemente basato sul rischio per l’antiriciclaggio.

Le violazioni si sono verificate in vari periodi tra febbraio 2022 e maggio 2024.

John Pierce, Commission Director of Enforcement, ha affermato: “Questo operatore non ha rispettato le normative essenziali progettate per rendere il gioco d’azzardo più sicuro e libero da attività criminali. Di conseguenza, non solo pagherà una multa significativa, ma sarà anche sottoposto a un rigoroso audit per garantire la piena conformità alle misure antiriciclaggio e di gioco d’azzardo più sicuro. Oltre alle azioni correttive già intraprese, ci aspettiamo che l’operatore implementi rapidamente e completamente le raccomandazioni di audit, dimostrando miglioramenti chiari e misurabili sia nelle politiche che nelle pratiche. In caso contrario, il nostro team di conformità sarà costretto a rivalutare la situazione e ad adottare ulteriori misure, se necessario. Tutti gli operatori dovrebbero considerare attentamente questo caso e il prezzo che questo operatore sta pagando ora”.

PressGiochi