21 novembre 2019
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Malta. Pubblicato il Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations

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Malta. Pubblicato il Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations

Il Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha pubblicato una versione riveduta del  Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (PMLFTR)che cerca di trasporre nel diritto maltese varie disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 (20 maggio 2015) del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, o del finanziamento del terrorismo (4 ° AMLD).

 

 

Le modifiche introdotte dal 4 ° AMLD tengono conto delle nuove raccomandazioni adottate dalla Financial Action Task Force (FATF) e cercano di adeguare la legislazione europea con gli standard internazionali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché rafforzare l’integrità del sistema finanziario e del mercato interno nel suo complesso.

 

Qui il  rapporto completo.

 

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