10 Agosto 2020 - 07:03

Malta: MGA e FIAU tengono sessioni di formazione su Gaming Act e antiriciclaggio

Nell’ambito della collaborazione in corso tra Malta Gaming Authority (MGA) e il Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), si è svolta presso gli uffici della MGA a Smart City a Malta

16 Maggio 2019

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Nell’ambito della collaborazione in corso tra Malta Gaming Authority (MGA) e il Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), si è svolta presso gli uffici della MGA a Smart City a Malta la prima di una serie di sessioni di formazione congiunte.

Membri dei vari dipartimenti all’interno delle rispettive entità hanno partecipato a questa sessione di formazione, finalizzata alla condivisione di conoscenze specifiche del settore e best practices.

Inoltre, il personale della MGA ha esaminato i dettagli del Gaming Act e del quadro normativo nel suo complesso, nonché le procedure della MGA e di come altre aree di regolamentazione si legano alla normativa antiriciclaggio.

Queste sessioni di formazione sono considerate cruciali nel rafforzare le sinergie tra le due entità regolatrici, poiché entrambe si sforzano nel loro reciproco obiettivo di rafforzare la lotta contro la criminalità, prevenire l’infiltrazione criminale di affari legittimi, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, garantendo che le entità operano nel rispetto dei loro obblighi.

 

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