Malta. Malta Gaming Authority: la FIAU pubblica il documento “Enforcement Factsheet”

La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha pubblicato un Enforcement Factsheet, che è un documento informativo contenente risultati e conclusioni derivati da un’analisi delle azioni di applicazione intraprese dalla FIAU nel 2019 e nel 2020. Lo scopo di questo documento è quello di evidenziare le tendenze di conformità AML / CFT e fornire ancora più informazioni sulle aspettative della FIAU.

Questo documento è stato redatto dalla Sezione Enforcement della FIAU e, insieme al documento pubblicato di recente sul Business Risk Assessment, serve ad assistere le persone soggette a migliorare ulteriormente i loro livelli di conformità agli obblighi AML / CFT.

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