Irlanda, il governo propone nuove misure antiriciclaggio per il settore del gioco

Il governo irlandese si prepara a rafforzare il quadro normativo contro il riciclaggio di denaro nel settore del gioco d’azzardo, introducendo nuove misure di controllo e verifica per gli operatori. Al centro dell’iniziativa vi è anche il crescente utilizzo delle criptovalute, che secondo le autorità può offrire nuove opportunità ai gruppi criminali per movimentare fondi di provenienza illecita.

Il ministro delle Finanze Simon Harris ha annunciato una nuova strategia nazionale destinata a rafforzare le garanzie già esistenti e a colmare alcune lacune che potrebbero consentire il trasferimento di denaro illecito senza adeguati controlli. Il piano prevede un quadro regolamentare più solido per i casinò che offrono giochi attraverso apparecchi automatici, insieme a controlli più rigorosi sul rispetto delle condizioni delle licenze e degli obblighi antiriciclaggio.

Una delle principali novità riguarderà le transazioni in criptovaluta. Il governo intende introdurre un requisito specifico che obblighi le società di gioco a svolgere attività di due diligence sulle operazioni legate agli asset digitali, così da consentire la verifica dell’origine dei fondi. La misura riflette la crescente attenzione delle autorità verso l’utilizzo di strumenti digitali nelle attività di riciclaggio.

La strategia prevede inoltre un rafforzamento della trasparenza sulla proprietà delle società. Il Dipartimento delle Finanze proporrà l’obbligo di identificare i titolari effettivi di tutte le società in accomandita e lavorerà alla definizione di un quadro che permetta di condurre parallelamente indagini in materia di riciclaggio di denaro e reati fiscali.

Le nuove misure arrivano dopo la valutazione nazionale del rischio 2026 dell’Irlanda, secondo la quale il Paese è esposto a una minaccia moderata di riciclaggio di denaro. La valutazione evidenzia come i gruppi criminali combinino metodi tradizionali basati sul contante con strumenti digitali, tra cui criptovalute e reti di money mule. In questo contesto si inserisce anche l’indagine internazionale sul clan Kinahan, nell’ambito della quale le autorità irlandesi collaborano con organismi stranieri per individuare e, ove possibile, sequestrare beni riconducibili alle attività criminali.

Un ulteriore elemento della strategia riguarda il ruolo della Central Bank of Ireland, che dovrà sviluppare una comprensione sistematica dei rischi e delle opportunità associati alle tecnologie emergenti (compresa l’AI) nel contrasto alla criminalità finanziaria. Il governo intende inoltre rafforzare la condivisione di informazioni tra le diverse autorità coinvolte, tra cui la Garda, la Financial Intelligence Unit, l’amministrazione fiscale, il Criminal Assets Bureau, la banca centrale e le istituzioni finanziarie.

PressGiochi