IBIA: il Payment Provider Forum pubblica una guida per contrastare le scommesse illegali in Brasile

L’International Betting Integrity Association (IBIA) Payment Provider Forum ha pubblicato una guida di best practice per aiutare i fornitori di servizi di pagamento operanti in Brasile a contrastare le scommesse sportive illegali e a rafforzare le tutele nel mercato regolamentato.

Il documento fornisce indicazioni pratiche e operative per identificare e bloccare i flussi finanziari collegati a operatori non autorizzati, supportando al contempo la conformità alle nuove normative brasiliane sul gioco e la tutela dell’integrità delle scommesse e degli eventi sportivi.

Il Payment Provider Forum di IBIA, istituito nel febbraio 2025, riunisce importanti società di pagamento – Pay4Fun, Z.ro Bank, OKTO e OneKey Payments – insieme ad altri stakeholder del settore, con l’obiettivo di affrontare i rischi comuni e rafforzare l’integrità del mercato. Con l’introduzione della Legge n. 14.790/2023, ai fornitori di pagamento è vietato elaborare transazioni per operatori di scommesse non autorizzati. La guida definisce controlli operativi chiari per ridurre i rischi legali, finanziari e reputazionali.

Il documento individua inoltre le principali minacce finanziarie legate al gioco illegale, tra cui conti fittizi, riscossioni fraudolente e collegamenti con fenomeni di match-fixing e criminalità organizzata. Vengono quindi indicate misure concrete per affrontare tali criticità, come la verifica continua delle licenze, il monitoraggio delle transazioni basato sul rischio e il rafforzamento delle procedure di due diligence.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Questa guida rappresenta un modello operativo concreto per favorire la collaborazione tra fornitori di pagamento, operatori e organismi di integrità, attraverso controlli chiari e azioni coordinate a tutela dell’ecosistema regolamentato delle scommesse”.

Ari Celia, co-presidente del Forum e rappresentante di Pay4Fun, ha commentato: “I fornitori di pagamento sono in prima linea nei processi di canalizzazione del mercato e di conformità normativa. Combinando controlli rigorosi e una condivisione affidabile delle informazioni, possiamo bloccare in modo rapido e sistematico le attività non autorizzate prima che si espandano”.

Marcelo Bueno, co-presidente del Forum e rappresentante di Z.ro Bank, ha aggiunto: “La guida definisce controlli chiari e pratici – dalla verifica continua delle licenze al monitoraggio basato sul rischio, fino a protocolli strutturati di blocco e segnalazione – per proteggere il mercato regolamentato e ridurre l’esposizione ai rischi legali, finanziari e reputazionali”.

Un messaggio chiave del documento è la necessità di una collaborazione trasversale tra tutti gli attori dell’ecosistema. La condivisione delle informazioni e il coordinamento delle azioni tra fornitori di pagamento, operatori, regolatori e organismi di integrità consentono infatti di individuare più efficacemente le attività sospette e contrastare le reti di scommesse illegali.

Attraverso iniziative come il Payment Provider Forum, IBIA continua a sostenere il miglioramento della canalizzazione del mercato, il rafforzamento delle garanzie finanziarie e la cooperazione intersettoriale nella lotta contro il gioco illegale e i reati finanziari legati al match-fixing.