Gibilterra: la GC ammonisce l’operatore britannico Unibet sui controlli antiriciclaggio

L’ufficio del Gibraltar Gambling Commissioner ha emesso un’ammonizione formale nei confronti di Platinum Gaming Ltd, l’operatore delle attività UK di Unibet e Bingo.com, titolare di doppia licenza nel Regno Unito e a Gibilterra.

Il regolatore ha spiegato di aver condotto una revisione delle circostanze che hanno portato alla sanzione imposta dalla Gambling Commission britannica. Ha osservato che il caso riguardava principalmente violazioni in materia di responsabilità sociale in un numero ristretto di episodi, legati a carenze nei sistemi e nei controlli AML (antiriciclaggio) risalenti al 2023. Ha sottolineato che non vi erano prove specifiche di riciclaggio di denaro o spesa criminale.

“Nonostante i benefici economici per il titolare della licenza derivanti da questi casi del 2023 siano stati molto limitati, essi hanno evidenziato una mancanza di adeguata due diligence sui livelli di deposito accumulati (trigger formali) e altre carenze nella due diligence e nell’approccio al rischio”, ha dichiarato il regolatore del gioco di Gibilterra.

L’Authority ha rivelato che la mancanza di adeguati trigger sui depositi era già stata segnalata in precedenza dalla Gambling Division di Gibilterra. Tuttavia, il Commissario ha deciso di non imporre ulteriori sanzioni finanziarie, considerando la natura storica delle violazioni e il fatto che una multa significativa è già stata inflitta dal regolatore britannico.

È stato inoltre evidenziato che i sistemi e i controlli richiesti dal regolamento di Gibilterra sono stati migliorati e ora sono ritenuti soddisfacenti. Ciò nonostante, l’Autorità ha deciso di emettere un’ammonizione poiché le circostanze riguardano la idoneità e correttezza del titolare della licenza e incidono sulla reputazione di Gibilterra.

“Nel complesso, il titolare della licenza è considerato idoneo a mantenere una licenza di Gibilterra, alla luce dei miglioramenti documentati apportati nel tempo ai propri sistemi AML/CFT/CPF, ai controlli e all’approccio al rischio. Ai titolari di licenza con doppia licenza ricordiamo che essi devono rispettare il regime AML/CFT/CPF non solo a Gibilterra ma anche in tutte le altre giurisdizioni in cui operano”, ha dichiarato il regolatore.

E ha aggiunto un avvertimento: “Qualsiasi titolare di licenza di Gibilterra che sia soggetto a sanzioni regolatorie in un’altra giurisdizione per violazioni AML/CFT/CPF può aspettarsi che le circostanze del caso vengano riesaminate dal Commissario del Gioco di Gibilterra, con la possibilità della pubblicazione di una dichiarazione pubblica sui risultati. Ulteriori azioni esecutive da parte del Commissario non possono essere escluse qualora giustificate dalle circostanze. Il fatto che sia stata emessa un’ammonizione formale verrà considerato qualora emergano nuovi elementi in futuro.”

PressGiochi