UK, Gambling Commission: Star Racing Limited multata per £ 594.000

L’operatore di gioco d’azzardo Star Racing Limited pagherà una sanzione di £ 594.000 per fallimenti in materia di antiriciclaggio e responsabilità sociale.

L’operatore, che opera come Star Sports, riceverà anche un avviso ufficiale e avrà delle condizioni aggiunte alla sua licenza.

I fallimenti antiriciclaggio includevano politiche, procedure e controlli inefficaci in atto al momento della valutazione della conformità; consentire ai clienti di depositare ingenti somme prima di ottenere informazioni sulla fonte dei fondi e non riuscire ad analizzare le informazioni sulla fonte dei fondi quando sono state ottenute.

I fallimenti della responsabilità sociale includevano la mancata dimostrazione di una comprensione dell’impatto e dell’efficacia delle interazioni con i clienti in termini di minimizzazione del rischio del cliente.

I fallimenti si sono verificati tra marzo 2020 e maggio 2021.

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