Francia: sanzioni dell’ANJ per un operatore di scommesse online per violazioni normativa antiriciclaggio

Il Comitato Nazionale delle Sanzioni (CNS) francese ha inflitto multe e sospensioni a un operatore di scommesse online autorizzato e a due dei suoi dirigenti a seguito di gravi violazioni delle normative antiriciclaggio e sul congelamento dei beni.

Il caso risale al dicembre 2023, quando sulla piattaforma dell’operatore è stato aperto un conto a nome di un individuo inserito nel registro nazionale delle persone soggette a un ordine di congelamento dei beni. Nonostante i sistemi avessero generato avvisi immediati, il conto è stato convalidato e mantenuto attivo per diverse settimane, prima di essere chiuso all’inizio di gennaio 2024 a seguito di un’indagine amministrativa aperta dall’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo (ANJ).

Il CNS ha stabilito che l’operatore è venuto meno ai propri obblighi legali non impedendo l’apertura del conto vietato e omettendo di notificare l’incidente al Ministero dell’Economia. Di conseguenza, l’operatore ha ricevuto una multa di 20.000 euro e la sospensione delle attività per due mesi. Sanzioni analoghe sono state applicate all’ex amministratore delegato, multato di 20.000 euro e interdetto per due mesi, mentre la responsabile della conformità è stata sanzionata con una multa di 5.000 euro e un divieto di gestione di pari durata.

La vicenda, resa nota dall’ANJ dopo la conferma della sentenza, sottolinea il rigore dei controlli in Francia nel settore del gioco d’azzardo e l’importanza di standard di conformità elevati per prevenire il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.

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