Francia. ANJ pubblica una guida dedicata al contrasto delle frodi nel gioco online

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ha pubblicato una nuova guida dedicata al contrasto delle frodi da parte degli operatori di giochi con vincite in denaro e d’azzardo. Il documento è stato elaborato dopo un lavoro di concertazione con gli operatori autorizzati e ha l’obiettivo di fornire un supporto nell’applicazione delle norme già in vigore (comprese quelle legislative e regolamentari) e, in particolare, il quadro di riferimento per il contrasto alle frodi, al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo.

La guida prende in esame i principali casi di frode che possono essere commessi dai giocatori titolari di un conto online, attraverso una tipologia che viene espressamente definita non esaustiva. Per ciascuna delle fattispecie individuate, il documento chiarisce quali azioni possono o devono essere intraprese dagli operatori e fornisce raccomandazioni e buone pratiche sulla gestione del conto di gioco e del relativo saldo.

L’ANJ precisa che la guida rappresenta uno strumento di soft law e nasce dalla necessità di rispondere alle frequenti richieste degli operatori riguardo alla gestione delle frodi commesse dai giocatori. Il documento si inserisce nell’obiettivo più generale di favorire la conformità delle pratiche degli operatori alle disposizioni applicabili, senza introdurre nuovi obblighi e senza incidere sulla libertà contrattuale riconosciuta agli operatori.

La definizione della guida è stata accompagnata dal dialogo tra l’Autorità di regolamentazione e gli operatori autorizzati, oltre che da ulteriori confronti con il mediatore dei giochi. Le attività di concertazione che hanno preceduto l’adozione del documento hanno permesso di sviluppare una visione condivisa delle problematiche e degli strumenti necessari per rendere più efficace il contrasto alle frodi.

Uno degli aspetti evidenziati dall’ANJ riguarda inoltre la necessità, per gli operatori, di raccogliere elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza della frode. A questo scopo, la guida contiene anche una rassegna della giurisprudenza pensata per fornire indicazioni sul livello di prova richiesto dai giudici in caso di controversia e, di conseguenza, sugli elementi che gli operatori devono essere in grado di raccogliere per documentare una frode.

Per ogni tipologia di frode individuata, il documento chiarisce infine le azioni da intraprendere e formula raccomandazioni riguardo al destino del conto del giocatore e delle somme presenti sul relativo saldo.

PressGiochi