Europol, smantellata rete criminale che gestiva gioco illegale e riciclaggio di denaro tra Svezia e Spagna

Un’operazione coordinata delle forze dell’ordine, condotta tra il 28 e il 29 novembre in Svezia e Spagna, ha preso di mira una rete criminale violenta attiva nell’area di Stoccolma. Si ritiene che il gruppo gestisca vaste operazioni di gioco d’azzardo illegale e riciclaggio di ingenti proventi criminali, sia a proprio vantaggio che per altri attori criminali. La rete è inoltre collegata al traffico di droga in Svezia e in tutta la regione nordica, rafforzando la sua presenza nei mercati criminali locali e regionali.

Circa 150 agenti di polizia hanno partecipato all’azione, perquisendo sei locali a Stoccolma e due a Murcia, in Spagna. Cinque sospetti principali sono stati arrestati (tre in Svezia e due in Spagna).

Sono stati sequestrati beni per diverse centinaia di migliaia di euro, tra cui orologi di lusso e denaro contante. Durante la perquisizione di un immobile in Svezia, ritenuto utilizzato come club di gioco d’azzardo illegale, le autorità hanno inoltre sequestrato droga pronta per la rivendita e trovato indizi di possibile tratta di esseri umani.

I sospetti costituiscono il nucleo di una rete criminale locale nota per l’uso della violenza e dell’intimidazione, che consente al gruppo di garantire entrate, riscuotere debiti e controllare sezioni del mercato del gioco d’azzardo illegale nell’area di Stoccolma.

L’indagine ha rivelato un modello di business criminale che combina:

• gioco d’azzardo illegale, con un fatturato annuo stimato di 20 milioni di euro;
• servizi di riciclaggio di denaro per la rete e altri gruppi criminali;
• traffico di droga, che rafforza l’influenza del gruppo nei mercati locali e regionali.

Offrendo servizi ad altri criminali, il gruppo operava come un importante facilitatore all’interno dell’ambiente criminale più ampio.

Queste ultime azioni fanno parte di una più ampia strategia multi-agenzia volta a smantellare sistematicamente le reti che danneggiano le comunità locali, facendo leva su connessioni criminali internazionali.

Europol svolge un ruolo centrale in questo approccio, collegando l’intelligence internazionale con le azioni di contrasto locali. Mettendo in rete le autorità nazionali oltre i confini, Europol garantisce che le informazioni raccolte in una giurisdizione possano tradursi in un impatto operativo in un’altra – comprese le strade di Stoccolma.

PressGiochi