Danimarca, nuovo ciclo di formazione su antiriciclaggio per gli operatori di gioco
Nuovo appuntamento in Danimarca con la formazione basata su casi concreti dedicata alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento del terrorismo. Anche quest’anno diverse autorità organizzeranno
Nuovo appuntamento in Danimarca con la formazione basata su casi concreti dedicata alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento del terrorismo. Anche quest’anno diverse autorità organizzeranno un’iniziativa rivolta alle imprese e ai soggetti sottoposti agli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio.
La formazione si svolgerà in due appuntamenti: a Copenaghen il 16 novembre 2026 e a Skanderborg il 23 novembre 2026.
L’iniziativa sarà organizzata congiuntamente dalla Danish Business Authority, dal Danish Security and Intelligence Service, dalla Danish Financial Intelligence Unit, dalla Danish Gambling Authority, dalla Danish Bar and Law Society, dalla Danish Tax Agency, dalla National Special Crime Unit e dalla Danish Financial Supervisory Authority.
Il programma sarà rivolto alle imprese e alle persone soggette agli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio e sarà strutturato sulla discussione di tre casi concreti relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
I casi proposti affronteranno temi e tendenze di attualità, con l’obiettivo di rafforzare le conoscenze dei partecipanti e favorire lo scambio di esperienze tra i professionisti dei diversi settori e all’interno degli stessi.
L’iniziativa punta quindi a promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, attraverso un confronto diretto tra le autorità coinvolte e i soggetti interessati dagli obblighi previsti dalla normativa.
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