Cheltenham Festival, la Gambling Commission UK richiama i bookmaker alla massima attenzione su antiriciclaggio e gestione del contante

In vista del Cheltenham Festival, uno degli appuntamenti ippici più importanti del calendario britannico, la UK Gambling Commission ha inviato un promemoria ai bookmaker che operano direttamente sull’ippodromo, richiamandoli alle proprie responsabilità in materia di licenza operativa, prevenzione del riciclaggio di denaro e gestione di grandi quantità di contante.

L’Autorità di regolazione ha ricordato che tutti i concessionari sono tenuti a valutare e mitigare i rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, adottando politiche, procedure e controlli adeguati per evitare che le proprie attività possano essere utilizzate come canale per attività criminali.

In particolare, la Commissione richiama l’attenzione sulla condizione 12.1.1 del LCCP (Licence Conditions and Codes of Practice), che impone agli operatori di rimanere vigili rispetto ai tentativi dei clienti di utilizzare fondi di provenienza illecita per scommettere, sia con l’obiettivo di “ripulire” il denaro sia semplicemente per finanziare attività di gioco con proventi criminali.

I bookmaker sono inoltre tenuti a rispettare gli obblighi di segnalazione di attività sospette, come previsto dalle condizioni 15.2.1 (segnalazione di eventi chiave) e 15.1.2 (segnalazione di sospetti reati) applicabili alle licenze per le scommesse.

“Il Cheltenham Festival è un periodo eccezionalmente intenso – ha dichiarato John Pierce, direttore dell’area enforcement della Commissione – e sebbene la stragrande maggioranza delle scommesse effettuate sull’ippodromo sia del tutto legittima e parte dell’esperienza di intrattenimento degli appassionati di corse, i concessionari devono assicurarsi che le loro politiche e procedure scritte restino solide ed efficaci nella pratica”.

Pierce ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere un elevato livello di vigilanza, in particolare per prevenire l’ingresso nel sistema di gioco di valuta contraffatta o proventi di attività criminali, soprattutto in contesti dove la circolazione di contante è elevata come durante i grandi eventi ippici.

PressGiochi