12 Agosto 2020 - 14:31

Antiriciclaggio. Aumentano le segnalazione da parte dei gestori del gioco

Nel primo semestre del 2015, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 39.021 segnalazioni di operazioni sospette. In questo periodo, i gestori di giochi e scommesse hanno inviato 682 segnalazioni di

02 Novembre 2015

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Nel primo semestre del 2015, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 39.021 segnalazioni di operazioni sospette.

In questo periodo, i gestori di giochi e scommesse hanno inviato 682 segnalazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia. 199 in più rispetto allo stesso periodo del 2014 quando le segnalazioni ammontavano a 483. Nell’intero 2014 le segnalazioni realizzate dai gestori del gioco erano 1053.

I gestori dei giochi rappresentano il 1,7% tra i segnalanti della categoria degli operatori non finanziari.

 

PressGiochi