25 giugno 2019
ore 08:26
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antiriciclaggio

L’attuazione della normativa domestica della IV Direttiva antiriciclaggio è stata illustrata dal Generale della GdF Stefano Screpanti in occasione del convegno sul gioco legale che si è tenuto oggi alla Camera dei Deputati grazie all’organizzazione dell’on. Marco Baldassarre.

“Le precedenti norme valide per le case da gioco in questo nuovo

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Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato le risposte alle richieste di chiarimento pervenute dopo le recenti modifiche alla disciplina antiriciclaggio in vigore dal 4 luglio 2017 a seguito del D.Lgs. 90/2017.

Adeguata verifica –  Come scrive Marco Minoccheri consulente fiscale Astro – Per quanto attiene all’adeguata verifica semplificata, in presenza

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“L’attuazione della IV normativa antiriciclaggio è figlia di quel dibattito anche legato al gioco che ha assunto aspetti delicati ma è spesso sovradimensionato. Quello del gioco è un tema legato alla questione sociale che esiste ma che dall’opinione pubblica viene presentato in un modo sovradimensionato. Il fatto che la stampa

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Le norme più severe degli Stati membri in materia di giochi d’azzardo potrebbero presto entrare in vigore in tutta l’Unione europea.

 

La Commissione europea ha invitato gli operatori locali a rispettare le legislazioni di gioco più severe per ridurre la possibilità di sostenere gruppi terroristici e partecipare a crimini

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I casinò delle Filippine dovranno denunciare tutte le transazioni in contanti superiori a 5 milioni di pesos, dopo che il presidente Rodrigo Duterte ha firmato venerdì scorso il nuovo Anti-Money Laundering Act (AMLA).

 

La legge prevede che tutti i casinò, compresi quelli online e quelli situati sulle navi, saranno

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Novara. L’ass. Iodice: “Doveroso contributo del comune alla ricerca sul gioco d’azzardo patologico”

Malta. MGA: “Escludere le licenze B2B dalle tasse sui giochi”

Il  Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento

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Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportando modifiche al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, integrandolo.

Rispetto al citato

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Nella giornata di ieri la Commissione europea ha presentato al Parlamento la relazione sulla valutazione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sulle attività transfrontaliere.

Come ha ricordato la Commissione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

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Aronica (ADM): “Distanziometri non del tutto inutili, ma occorre riportare la domanda entro i limiti del divertimento”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri sera il decreto  legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

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Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera hanno approvato il parere presentato dai relatori relativo allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante

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