17 ottobre 2018
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Pe: attenzione al gioco e ai rischi di riciclaggio di denaro

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Pe: attenzione al gioco e ai rischi di riciclaggio di denaro

La Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell’inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale ricorda che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo  tra i soggetti obbligati a fornire informazioni alle autorità fiscali, gli stessi soggetti che sono elencati nella direttiva antiriciclaggio.

Il Parlamento chiede inoltre che la Commissione valuti con urgenza le implicazioni che le attività di gioco elettronico, le valute virtuali, le criptovalute, la tecnologia blockchain e la tecnologia finanziaria possono avere sul riciclaggio di denaro e sulla criminalità fiscale; invita altresì la Commissione a considerare possibili misure, tra cui una proposta legislativa, volte a creare un quadro normativo per tali attività nell’ottica di limitare gli strumenti che consentono il riciclaggio di denaro.

 

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